Una red de offshore permitía el pago de sobornos en la causa Lava Jato. La empresa de Rocca le había vendido tubos y caños a Petrobras.
Techint montó una red de sociedades offshore que, de acuerdo a las investigaciones en la Justicia de Brasil, Italia y Suiza, se utilizaron para pagar sobornos. Perfil publicó un informe -en colaboración con medios de otros países como L’Espresso, de Milán, y el sitio Poder360, de Brasil- dónde cruzaron datos de Panamá Papers y Paradise Papers y que pone en el foco a la empresa de Paolo Rocca en la causa que sacude a la región: Lava Jato.
Las empresas que dirige Paolo Rocca desde Buenos Aires tienen sedes en dichos países, lo que posibilitó que fiscales de esas jurisdicciones investigaran a la compañía ítalo-argentina. «Los datos que se relatan en esta nota corresponden a documentación bancaria y de sociedades offshore y a los testimonios de arrepentidos y testigos, que permitieron a tres fiscales de Milán reconstruir un circuito a través del cual Techint habría movido millones de dólares en negro alrededor del mundo, según la investigación. Argentina no está fuera de ese circuito», apunta el artículo firmado por la periodista Emilia Delfino.
«Los hombres de Techint involucrados son en su mayoría argentinos y operaron desde Buenos Aires. Los arrepentidos y testigos declararon que las órdenes procedían de Argentina, donde se encuentra el centro operativo del grupo. Uno de los colaboradores, además, contó cómo supuestamente entregaba efectivo negro en la sede de Techint en Alem 1067. La compañía niega las acusaciones e inició una investigación interna que sostiene que no cometió delitos», indica.
La causa brasileña por corrupción en Petrobras conecta con Techint cuando la filial de la ítalo-argentina en Brasil llegó a vender tubos y caños a Petrobras por más de US$ 1.600 millones. «La empresa del gerente de Petrobras recibió entre 2009 y 2014 US$ 8,5 millones de sociedades offshore ligadas a Techint. Se trata de Gabiao Investments Inc (Panamá), Moonstone Inc. (Panamá) y Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay). Las tres tenían cuentas en el mismo banco: la Banca della Svizzera Italiana (BSI). Las cuentas de estas tres compañías a su vez se nutrían de fondos que les giraba otra sociedad de Techint en Uruguay: Fundiciones del Pacífico SA».
Otros nexos con Techint surgen de documentos bancarios, donde las cuentas bancarias de estas empresas en Suiza estaban manejadas por integrantes de Techint. Las personas con poderes sobre las cuentas de Fundiciones del Pacífico SA y Emprendimientos Siderúrgicos eran, al menos hasta fines de 2015, los argentinos Héctor Alberto Zabaleta (director de Administración de Techint), Fernando Segundo Prado (abogado de Techint), Carlos Enrique Rodríguez (abogado de Techint) y el italiano Umberto Bocchini (ejecutivo de Techint).
El dinero se movía entre cuentas del mismo banco suizo: BSI. Luego, las offshore transferían fondos a Hayley -la empresa de Renato de Souza Duque, director de la división de servicios de Petrobras entre 2003 y 2012-, en otro banco suizo. Todas las transferencias se justificaban con contratos de consultoría, pero para la Justicia de Milán y Brasil esos servicios eran ficticios. Hayley nunca tuvo personal.
Las cuentas eran manejadas por tres colaboradores de Techint en Suiza, siendo Ana María Giorgetti es una de ellas. «Giorgetti aseguró que todos los pagos que hizo para Hayley fueron por orden de Zabaleta por teléfono o por mail. Todo se manejaba desde Buenos Aires, agregó la mujer, incluida la contabilidad de las offshore. Otros dos empleados del grupo en Suiza confirmaron sus dichos».
